Санкционные списки
18.116.81.41
02.05.2025 12:26:23

Выключено: Irma CAZAREZ PEREZИсторическая запись: последний раз был активен 30.03.2023 20:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.03.2023 20:15

Тип Индивидуум
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) SDNTK
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название CAZAREZ PEREZ
Имя/Название Irma
Полное имя/Название Irma CAZAREZ PEREZ
Тип Имя/Название
Фамилия/Название CAZARES PEREZ
Имя/Название Irma
Полное имя/Название Irma CAZARES PEREZ
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Гражданства (1)

Стpaнa Мексика

Адреса (2)

Улицa Calle Isla del Oeste No. 103, La Primavera
Город Culiacan
Стpaнa Мексика
Регион Sinaloa
Полный адрес Calle Isla del Oeste No. 103, La Primavera, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Улицa c/o CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V.
Город Culiacan
Стpaнa Мексика
Регион Sinaloa
Полный адрес c/o CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Mесто Zapote de los Moya, Mocorito, Sinaloa, Mexico
Стpaнa Мексика
Дата рождения

Идентификационные документы (3)

Тип C.U.R.P.: CAPI560927MSLZRR07
Стpaнa Мексика
Тип C.U.R.P.: CAPI560927MSLZRR15
Стpaнa Мексика
Тип Electoral Registry No.: CAPI560927RF4
Стpaнa Мексика

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 02.05.2025. 11:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).