Выключено: Irma Lizet DAMIAN RAMIREZИсторическая запись: последний раз был активен 06.09.2023 17:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 06.09.2023 17:15
Тип | Индивидуум |
---|---|
Пол | Cамка |
Имя списка | SDN (OFAC) |
Программы (1) | SDNTK |
Замечание | (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: CONSORCIO VINICOLA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.) |
Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
Фамилия/Название | DAMIAN RAMIREZ |
---|---|
Имя/Название | Irma Lizet |
Полное имя/Название | Irma Lizet DAMIAN RAMIREZ |
Тип | Имя/Название |
Адреса (3)
Улицa | Montevideo 2590, Col. Providencia |
---|---|
Город | Guadalajara |
Стpaнa | Мексика |
Регион | Jalisco |
Полный адрес | Montevideo 2590, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico |
Улицa | Av. Universidad 1151 Int. 3-H, Col. Puerta Aqua |
---|---|
Город | Zapopan |
Стpaнa | Мексика |
Регион | Jalisco |
Полный адрес | Av. Universidad 1151 Int. 3-H, Col. Puerta Aqua, Zapopan, Jalisco, Mexico |
Улицa | Dominico Scarlatti 260, Col. Vallarta La Patria |
---|---|
Город | Zapopan |
Стpaнa | Мексика |
Регион | Jalisco |
Полный адрес | Dominico Scarlatti 260, Col. Vallarta La Patria, Zapopan, Jalisco, Mexico |
Данные о рождении (2)
Mесто | Tecuala, Nayarit, Mexico |
---|---|
Стpaнa | Мексика |
Дата рождения |
---|
Идентификационные документы (3)
Тип | C.U.R.P.: DARI810404MJCMMR00 |
---|---|
Стpaнa | Мексика |
Тип | R.F.C.: DARI810404P98 |
---|---|
Стpaнa | Мексика |
Тип | C.U.R.P.: DARI810404MNTMMR04 |
---|---|
Стpaнa | Мексика |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 02.05.2025. 16:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).