Санкционные списки
3.16.70.193
02.05.2025 17:05:09

Выключено: Irma Lizet DAMIAN RAMIREZИсторическая запись: последний раз был активен 06.09.2023 17:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 06.09.2023 17:15

Тип Индивидуум
Пол Cамка
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) SDNTK
Замечание (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: CONSORCIO VINICOLA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.)
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название DAMIAN RAMIREZ
Имя/Название Irma Lizet
Полное имя/Название Irma Lizet DAMIAN RAMIREZ
Тип Имя/Название

Адреса (3)

Улицa Montevideo 2590, Col. Providencia
Город Guadalajara
Стpaнa Мексика
Регион Jalisco
Полный адрес Montevideo 2590, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Улицa Av. Universidad 1151 Int. 3-H, Col. Puerta Aqua
Город Zapopan
Стpaнa Мексика
Регион Jalisco
Полный адрес Av. Universidad 1151 Int. 3-H, Col. Puerta Aqua, Zapopan, Jalisco, Mexico
Улицa Dominico Scarlatti 260, Col. Vallarta La Patria
Город Zapopan
Стpaнa Мексика
Регион Jalisco
Полный адрес Dominico Scarlatti 260, Col. Vallarta La Patria, Zapopan, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Mесто Tecuala, Nayarit, Mexico
Стpaнa Мексика
Дата рождения

Идентификационные документы (3)

Тип C.U.R.P.: DARI810404MJCMMR00
Стpaнa Мексика
Тип R.F.C.: DARI810404P98
Стpaнa Мексика
Тип C.U.R.P.: DARI810404MNTMMR04
Стpaнa Мексика

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 02.05.2025. 16:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).