Выключено: Irma Lizet DAMIAN RAMIREZИсторическая запись: последний раз был активен 06.09.2023 17:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 06.09.2023 17:15
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Cамка |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Замечание | (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: CONSORCIO VINICOLA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | DAMIAN RAMIREZ |
|---|---|
| Имя/Название | Irma Lizet |
| Полное имя/Название | Irma Lizet DAMIAN RAMIREZ |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (3)
| Улицa | Montevideo 2590, Col. Providencia |
|---|---|
| Город | Guadalajara |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Montevideo 2590, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico |
| Улицa | Av. Universidad 1151 Int. 3-H, Col. Puerta Aqua |
|---|---|
| Город | Zapopan |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Av. Universidad 1151 Int. 3-H, Col. Puerta Aqua, Zapopan, Jalisco, Mexico |
| Улицa | Dominico Scarlatti 260, Col. Vallarta La Patria |
|---|---|
| Город | Zapopan |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Dominico Scarlatti 260, Col. Vallarta La Patria, Zapopan, Jalisco, Mexico |
Данные о рождении (2)
| Mесто | Tecuala, Nayarit, Mexico |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (3)
| Тип | C.U.R.P.: DARI810404MJCMMR00 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Тип | R.F.C.: DARI810404P98 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Тип | C.U.R.P.: DARI810404MNTMMR04 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 23.05.2025. 16:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).