Isabel DOS SANTOS
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Cамка |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Global Anti-Corruption |
| Входит в список (1) | 21.11.2024 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | DOS SANTOS |
|---|---|
| Имя/Название | Isabel |
| Полное имя/Название | Isabel DOS SANTOS |
| Тип | Имя |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Ангола |
|---|
Данные о рождении (1)
| Дата рождения | |
|---|---|
| Mесто | Baku |
| Стpaнa | Азербайджан |
Обоснование (1)
| Isabel DOS SANTOS is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Regulations 2021 on the basis of the following grounds: DOS SANTOS is or has been involved in (1) being responsible for or engaging in serious corruption; (2) profiting financially or obtaining any other benefit from serious corruption. Specifically, DOS SANTOS, whilst head of Angolan state oil firm Sonangol, misappropriated more than 50 million GBP for her own financial benefit and, whilst director of the Angolan telecoms company Unitel SA, misappropriated more than 300 million GBP for her own financial benefit. |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 04.03.2025. 23:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).