Санкционные списки
3.145.105.194
01.05.2025 21:29:49

Выключено: Jaime BARAHONA CORDOBEZИсторическая запись: последний раз был активен 31.10.2023 18:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 18:15

Тип Индивидуум
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) SDNT
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название BARAHONA CORDOBEZ
Имя/Название Jaime
Полное имя/Название Jaime BARAHONA CORDOBEZ
Тип Имя/Название
Фамилия/Название BARONA CORDOBEZ
Имя/Название Jaime
Полное имя/Название Jaime BARONA CORDOBEZ
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название BARONA CORDOBES
Имя/Название Jaime
Полное имя/Название Jaime BARONA CORDOBES
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (4)

Улицa 10 Calle 5-60 Zona 9
Город Guatemala City
Стpaнa Гватемала
Полный адрес 10 Calle 5-60 Zona 9, Guatemala City, Guatemala
Улицa c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A.
Город Guatemala City
Стpaнa Гватемала
Полный адрес c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala
Улицa Km. 16.5 El Salvador 169
Город Andalucia
Стpaнa Гватемала
Полный адрес Km. 16.5 El Salvador 169, Andalucia, Guatemala
Улицa Avenida Reforma 8-33 Zona 10
Город Guatemala City
Стpaнa Гватемала
Полный адрес Avenida Reforma 8-33 Zona 10, Guatemala City, Guatemala

Данные о рождении (2)

Дата рождения
Mесто Guatemala
Стpaнa Гватемала

Идентификационные документы (2)

Тип NIT #: 953243-9
Стpaнa Гватемала
Тип Passport: 16660729
Стpaнa Гватемала

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 01.05.2025. 20:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).