Выключено: Julio Cesar NASSER DAVIDИсторическая запись: последний раз был активен 12.07.2023 19:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 12.07.2023 19:15
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNT |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | NASSER DAVID |
|---|---|
| Имя/Название | Julio Cesar |
| Полное имя/Название | Julio Cesar NASSER DAVID |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | PEREZ PENA |
|---|---|
| Имя/Название | Jaime |
| Полное имя/Название | Jaime PEREZ PENA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (16)
| Улицa | c/o AGRICOLA SONGO LTDA. |
|---|---|
| Город | Barranquilla |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia |
| Улицa | c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA. |
|---|---|
| Город | Barranquilla |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia |
| Улицa | c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA. |
|---|---|
| Город | Barranquilla |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia |
| Улицa | c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA. |
|---|---|
| Город | Barranquilla |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia |
| Улицa | c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA. |
|---|---|
| Город | Barranquilla |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia |
| Улицa | c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A. |
|---|---|
| Город | Barranquilla |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia |
| Улицa | c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA. |
|---|---|
| Город | Barranquilla |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia |
| Улицa | c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA. |
|---|---|
| Город | Barranquilla |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia |
| Улицa | c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA. |
|---|---|
| Город | Barranquilla |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia |
| Улицa | Calle 74 No. 53-30 |
|---|---|
| Город | Barranquilla |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia |
| Улицa | Carrera 38B No. 76-40 |
|---|---|
| Город | Barranquilla |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | Carrera 38B No. 76-40, Barranquilla, Colombia |
| Улицa | c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA. |
|---|---|
| Город | Barranquilla |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia |
| Улицa | c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA. |
|---|---|
| Город | Barranquilla |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia |
| Улицa | c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA. |
|---|---|
| Город | Barranquilla |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia |
| Улицa | c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA. |
|---|---|
| Город | Barranquilla |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia |
| Улицa | c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA. |
|---|---|
| Город | Barranquilla |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (2)
| Тип | Passport: H130865 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
| Тип | Cedula No.: 3710619 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 21.05.2025. 00:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).