Jalal Ahmed WAKED HATUM
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Замечание | (Linked To: WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | WAKED HATUM |
|---|---|
| Имя/Название | Jalal Ahmed |
| Полное имя/Название | Jalal Ahmed WAKED HATUM |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | WAKED HATOUM |
|---|---|
| Имя/Название | Jalal |
| Полное имя/Название | Jalal WAKED HATOUM |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Colombia |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
Идентификационные документы (4)
| Тип | Passport: 0091672 |
|---|---|
| Стpaнa | Панама |
| Тип | Cedula No.: 3-700-2344 |
|---|---|
| Стpaнa | Панама |
| Тип | Passport: 1426177 |
|---|---|
| Стpaнa | Панама |
| Тип | Passport: 1706460 |
|---|---|
| Стpaнa | Панама |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 03.05.2025. 23:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).