Nazir Ahmad Jamaleddine
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Syria |
| Входит в список (1) | 22.01.2019 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | Jamaleddine |
|---|---|
| Имя/Название | Nazir |
| Второе имя/Название | Ahmad |
| Полное имя/Название | Nazir Ahmad Jamaleddine |
| Тип | Имя |
| Описание | (1) Co-founder and majority shareholder of Apex Development and Projects LLC (2) Founder of A'ayan Company for Projects and Equipment |
| Фамилия/Название | JamalEddine |
|---|---|
| Имя/Название | Mohammed |
| Полное имя/Название | Mohammed JamalEddine |
| Тип | Вариант основного имени |
| Описание | (1) Co-founder and majority shareholder of Apex Development and Projects LLC (2) Founder of A'ayan Company for Projects and Equipment |
| Фамилия/Название | Nazir |
|---|---|
| Имя/Название | Ahmad |
| Полное имя/Название | Ahmad Nazir |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Описание | (1) Co-founder and majority shareholder of Apex Development and Projects LLC (2) Founder of A'ayan Company for Projects and Equipment |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Сирия |
|---|
Данные о рождении (1)
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (4)
| Тип | Individual National ID Number: 010-3028342 |
|---|
| Тип | Individual NI Details: Place of issue: Syria |
|---|
| Тип | Individual Passport Details: Issue no. 002-17-L022286, place of issue: Syria |
|---|
| Тип | Individual Passport Number: N 011612445 |
|---|
Обоснование (3)
| There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime. |
| Leading businessperson operating in Syria with significant investments in the construction industry, including a controlling 90% stake in Apex Development and Projects LLC, which has entered into a USD 34,8 million joint venture for the construction of Marota City, a regime-backed luxury residential and commercial development. Through his participation in the Marota City development, Nazir Ahmad JamalEddine benefits from and/or supports the Syrian regime. |
| Leading businessperson operating in Syria with significant investments in the construction industry, including a controlling 90% stake in Apex Development and Projects LLC, which has entered into a USD 34,8 million joint venture for the construction of Marota City, a regime-backed luxury residential and commercial development. Through his participation in the Marota City development, Nazir Ahmad JamalEddine benefits from and/or supports the Syrian regime. |
Исторические данные
Имена/Названия (3)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Jamaleddine |
| Имя/Название | Nazir |
| Второе имя/Название | Ahmad |
| Полное имя/Название | Jamaleddine Nazir Ahmad |
| Тип | Главный псевдоним |
| Описание | (1) Co-founder and majority shareholder of Apex Development and Projects LLC (2) Founder of A'ayan Company for Projects and Equipment |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Ahmad |
| Имя/Название | Nazir |
| Полное имя/Название | Ahmad Nazir |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Описание | (1) Co-founder and majority shareholder of Apex Development and Projects LLC (2) Founder of A'ayan Company for Projects and Equipment |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Jamaleddine |
| Имя/Название | Mohammed |
| Полное имя/Название | Jamaleddine Mohammed |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Описание | (1) Co-founder and majority shareholder of Apex Development and Projects LLC (2) Founder of A'ayan Company for Projects and Equipment |
Гражданства (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Сирия |
Данные о рождении (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Дата рождения | |
| Mесто | Damascus |
| Стpaнa | Сирия |
Идентификационные документы (2)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | National ID Number: 010-3028342. Place of issue: Syrian Arab Republic |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Passport Details: ***** |
Обновленный: 06.05.2025. 09:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).