Выключено: Janey Farides LEAL LOPEZИсторическая запись: последний раз был активен 20.12.2023 18:17
Список
Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 18:17
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNT |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | LEAL LOPEZ |
|---|---|
| Имя/Название | Janey Farides |
| Полное имя/Название | Janey Farides LEAL LOPEZ |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (3)
| Улицa | c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A. |
|---|---|
| Город | Barranquilla |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia |
| Улицa | c/o MARTIN HODWALKER M. Y CIA. S. EN C. |
|---|---|
| Город | Barranquilla |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o MARTIN HODWALKER M. Y CIA. S. EN C., Barranquilla, Colombia |
| Улицa | c/o VERANILLO DIVE CENTER LTDA. |
|---|---|
| Город | Barranquilla |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o VERANILLO DIVE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Colombia |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
Идентификационные документы (2)
| Тип | Cedula No.: 32779104 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
| Тип | Passport: AF665724 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 01.05.2025. 21:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).