Санкционные списки
18.223.211.185
01.05.2025 14:00:44

Выключено: Juan Jacobo GRAJALES LEMOSИсторическая запись: последний раз был активен 30.03.2023 20:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.03.2023 20:15

Тип Индивидуум
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) SDNT
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название GRAJALES LEMOS
Имя/Название Juan Jacobo
Полное имя/Название Juan Jacobo GRAJALES LEMOS
Тип Имя/Название
Фамилия/Название GRAJALES LEMOS
Имя/Название Javier
Полное имя/Название Javier GRAJALES LEMOS
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (7)

Улицa c/o GRAJALES S.A.
Город La Union
Стpaнa Колумбия
Регион Valle
Полный адрес c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia
Улицa c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A.
Город La Union
Стpaнa Колумбия
Регион Valle
Полный адрес c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A., La Union, Valle, Colombia
Улицa c/o HOTEL LOS VINEDOS
Город La Union
Стpaнa Колумбия
Регион Valle
Полный адрес c/o HOTEL LOS VINEDOS, La Union, Valle, Colombia
Улицa c/o CRETA S.A.
Город La Union
Стpaнa Колумбия
Регион Valle
Полный адрес c/o CRETA S.A., La Union, Valle, Colombia
Улицa c/o SALIM S.A.
Город La Union
Стpaнa Колумбия
Регион Valle
Полный адрес c/o SALIM S.A., La Union, Valle, Colombia
Улицa c/o JEHOVA LTDA.
Город Tulua
Стpaнa Колумбия
Регион Valle
Полный адрес c/o JEHOVA LTDA., Tulua, Valle, Colombia
Улицa c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO
Город La Union
Стpaнa Колумбия
Регион Valle
Полный адрес c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO, La Union, Valle, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения
Mесто La Union, Valle, Colombia
Стpaнa Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип Cedula No.: 94273951
Стpaнa Колумбия

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 01.05.2025. 13:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).