Выключено: Jesus Alfonso LOPEZ DIAZИсторическая запись: последний раз был активен 11.12.2024 19:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 11.12.2024 19:15
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | LOPEZ DIAZ |
|---|---|
| Имя/Название | Jesus Alfonso |
| Полное имя/Название | Jesus Alfonso LOPEZ DIAZ |
| Тип | Имя/Название |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Мексика |
|---|
Адреса (2)
| Улицa | Avenida Const. Pedro L Zavala 1957 Colonia Libertad |
|---|---|
| Город | Culiacan |
| Стpaнa | Мексика |
| Почтовый индекc | 8 |
| Регион | Sinaloa |
| Полный адрес | Avenida Const. Pedro L Zavala 1957 Colonia Libertad, Culiacan, 80180, Sinaloa, Mexico |
| Улицa | c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Город | Culiacan |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Sinaloa |
| Полный адрес | c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Sinaloa, Mexico |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Идентификационные документы (2)
| Тип | C.U.R.P.: LODJ620930HSLPZS09 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Тип | R.F.C.: LODJ-620930 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 01.05.2025. 22:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).