Выключено: Jesus Dagoberto MOLINA MOLINAИсторическая запись: последний раз был активен 20.12.2023 18:17
Список
Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 18:17
Тип | Индивидуум |
---|---|
Имя списка | SDN (OFAC) |
Программы (1) | SDNT |
Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
Фамилия/Название | MOLINA MOLINA |
---|---|
Имя/Название | Jesus Dagoberto |
Полное имя/Название | Jesus Dagoberto MOLINA MOLINA |
Тип | Имя/Название |
Адреса (2)
Улицa | c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA. |
---|---|
Город | Barranquilla |
Стpaнa | Колумбия |
Полный адрес | c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia |
Улицa | c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL |
---|---|
Город | Barranquilla |
Стpaнa | Колумбия |
Полный адрес | c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL, Barranquilla, Colombia |
Данные о рождении (1)
Mесто | Colombia |
---|---|
Стpaнa | Колумбия |
Идентификационные документы (1)
Тип | Cedula No.: 8233532 |
---|---|
Стpaнa | Колумбия |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 02.05.2025. 02:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).