Выключено: Jesus Dagoberto MOLINA MOLINAИсторическая запись: последний раз был активен 20.12.2023 18:17
Список
Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 18:17
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNT |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | MOLINA MOLINA |
|---|---|
| Имя/Название | Jesus Dagoberto |
| Полное имя/Название | Jesus Dagoberto MOLINA MOLINA |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (2)
| Улицa | c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA. |
|---|---|
| Город | Barranquilla |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia |
| Улицa | c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL |
|---|---|
| Город | Barranquilla |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL, Barranquilla, Colombia |
Данные о рождении (1)
| Mесто | Colombia |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
Идентификационные документы (1)
| Тип | Cedula No.: 8233532 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 23.05.2025. 13:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).