Санкционные списки
3.15.204.106
02.05.2025 03:08:25

Выключено: Jesus Dagoberto MOLINA MOLINAИсторическая запись: последний раз был активен 20.12.2023 18:17

Список

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 18:17

Тип Индивидуум
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) SDNT
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название MOLINA MOLINA
Имя/Название Jesus Dagoberto
Полное имя/Название Jesus Dagoberto MOLINA MOLINA
Тип Имя/Название

Адреса (2)

Улицa c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA.
Город Barranquilla
Стpaнa Колумбия
Полный адрес c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia
Улицa c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL
Город Barranquilla
Стpaнa Колумбия
Полный адрес c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL, Barranquilla, Colombia

Данные о рождении (1)

Mесто Colombia
Стpaнa Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип Cedula No.: 8233532
Стpaнa Колумбия

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 02.05.2025. 02:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).