Jesus PEREZ ALVEAR
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Замечание | (Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION; Linked To: LOS CUINIS; Linked To: GALLISTICA DIAMANTE) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | PEREZ ALVEAR |
|---|---|
| Имя/Название | Jesus |
| Полное имя/Название | Jesus PEREZ ALVEAR |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | Chucho Perez |
|---|---|
| Полное имя/Название | Chucho Perez |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Мексика |
|---|
Адреса (1)
| Стpaнa | Мексика |
|---|---|
| Регион | Guerrero |
| Полный адрес | Guerrero, Mexico |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Distrito Federal, Mexico |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Идентификационные документы (2)
| Тип | R.F.C.: PEAJ-841112-UD1 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Тип | C.U.R.P.: PEAJ841112HDFRLS06 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 28.04.2025. 15:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).