Санкционные списки
216.73.216.170
08.06.2025 01:03:20

Jhonan Alexander URENA MARTINEZ

Список

Тип Индивидуум
Пол Mужской
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) SDNTK
Замечание (Linked To: CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: BARBARO RECORDS SRL)
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название URENA MARTINEZ
Имя/Название Jhonan Alexander
Полное имя/Название Jhonan Alexander URENA MARTINEZ
Тип Имя/Название

Гражданства (1)

Стpaнa Доминиканская Республика

Адреса (1)

Стpaнa Доминиканская Республика
Полный адрес Dominican Republic

Данные о рождении (2)

Дата рождения
Mесто Santo Domingo, Dominican Republic
Стpaнa Доминика

Идентификационные документы (1)

Тип Cedula No.: 001-1871175-3
Стpaнa Доминиканская Республика

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 08.06.2025. 00:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).