SAKAN EXCHANGE
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (2) |
IFSR SDGT |
| Замечание | (Linked To: DASTGIRI, Reza Sakan) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | SAKAN EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | SAKAN EXCHANGE |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | JOINT PARTNERSHIP OF REZA SAKAN DASTGIRI AND ASSOCIATES |
|---|---|
| Полное имя/Название | JOINT PARTNERSHIP OF REZA SAKAN DASTGIRI AND ASSOCIATES |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | TAZAMONI REZA SAKAN DASTGIRI VA SHORAK |
|---|---|
| Полное имя/Название | TAZAMONI REZA SAKAN DASTGIRI VA SHORAK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Улицa | No. 22, First Floor, Islaelzadeh Building, Shahid Javad Ghanbari Street |
|---|---|
| Город | Bazargan, Maku Free Trade Zone |
| Стpaнa | Иран |
| Полный адрес | No. 22, First Floor, Islaelzadeh Building, Shahid Javad Ghanbari Street, Bazargan, Maku Free Trade Zone, Iran |
Идентификационные документы (3)
| Тип | National ID No.: 14003282053 |
|---|---|
| Стpaнa | Иран |
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 01.05.2025. 20:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).