BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Non-SDN (OFAC) |
| Программы (2) |
UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15:23) |
| Замечание | All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: BM BANK JSC) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (4)
| Фамилия/Название | BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | BMBANK JSC |
|---|---|
| Полное имя/Название | BMBANK JSC |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | LLC BM BANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | LLC BM BANK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY BM BANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY BM BANK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Улицa | 37/122 T. Shevchenko bld |
|---|---|
| Город | Kyiv |
| Стpaнa | Украина |
| Почтовый индекc | 0 |
| Полный адрес | 37/122 T. Shevchenko bld, Kyiv, 01032, Ukraine |
Идентификационные документы (6)
| Тип | Registration Number: 1027700159497 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Government Gazette Number: 29292940 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
|---|
| Тип | Website: http://www.bmbank.com.ua |
|---|
| Тип | SWIFT/BIC: BMLTUAUK |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
Исторические данные
Имена/Названия (12)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Фамилия/Название | BANK MOSKVY PAO |
| Полное имя/Название | BANK MOSKVY PAO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Фамилия/Название | BANK OF MOSCOW |
| Полное имя/Название | BANK OF MOSCOW |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Фамилия/Название | AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHCHESTVO |
| Полное имя/Название | AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHCHESTVO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Фамилия/Название | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY |
| Полное имя/Название | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | BM BANK LLC |
| Полное имя/Название | BM BANK LLC |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | LLC BM BANK |
| Полное имя/Название | LLC BM BANK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY 'BM BANK' |
| Полное имя/Название | PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY 'BM BANK' |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | BMBANK JSC |
| Полное имя/Название | BMBANK JSC |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Фамилия/Название | BM BANK JSC |
| Полное имя/Название | BM BANK JSC |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Фамилия/Название | BM BANK AO |
| Полное имя/Название | BM BANK AO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Фамилия/Название | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BM BANK |
| Полное имя/Название | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BM BANK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Фамилия/Название | PAO BM BANK |
| Полное имя/Название | PAO BM BANK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (2)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Улицa | 37/122 T. Shevchenko bld |
| Город | Kyiv |
| Стpaнa | Украина |
| Почтовый индекc | 0 |
| Полный адрес | 37/122 T. Shevchenko bld, Kyiv, 01032, Ukraine |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Улицa | Bld 3 8/15, Rozhdestvenka St. |
| Город | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | Bld 3 8/15, Rozhdestvenka St., Moscow, 107996, Russia |
Идентификационные документы (3)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Email Address: bank@bmbank.com.ua |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Тип | BIK (RU): 044525219 |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Тип | Target Type: Financial Institution |
Обновленный: 31.10.2025. 05:15
Данные санкционного списка обновлены: 15.08.2024. 06:16
Данные санкционного списка обновлены: 15.08.2024. 06:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).