Выключено: PROMINVESTBANKИсторическая запись: последний раз был активен 30.10.2024 16:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 30.10.2024 16:15
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Non-SDN (OFAC) |
| Программы (2) |
UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 Исторический (последний раз был активен 30.09.2024 19:15:57) |
| Замечание | All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives.; (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (5)
| Фамилия/Название | PROMINVESTBANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | PROMINVESTBANK |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | PSC PROMINVESTBANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | PSC PROMINVESTBANK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | PUBLIC STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | PUBLIC STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Улицa | 12, Shevchenko lane |
|---|---|
| Город | Kyiv |
| Стpaнa | Украина |
| Почтовый индекc | 0 |
| Полный адрес | 12, Shevchenko lane, Kyiv, 01001, Ukraine |
Идентификационные документы (7)
| Тип | Registration Number: 00039002 |
|---|---|
| Стpaнa | Украина |
| Тип | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Тип | Organization Established Date: 26 Aug 1992 |
|---|
| Тип | Target Type: Financial Institution |
|---|
| Тип | Website: pib.ua |
|---|
| Тип | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
|---|
| Тип | SWIFT/BIC: UPIBUAUX |
|---|
Исторические данные
Идентификационные документы (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 30.09.2024 19:15) |
|---|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
Обновленный: 22.12.2024. 07:16
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).