Выключено: Jorge FADLALLAH CHEAITELLYИсторическая запись: последний раз был активен 22.09.2021 05:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 22.09.2021 05:15
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Замечание | (Linked To: RESTAURANTE BEIRUT MEXICO S.A. DE C.V.; Linked To: BODEGA ELECTRO GIORGIO; Linked To: EUROCAMBIO, S.A.; Linked To: GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC.; Linked To: PRODUCERS GROUP CORP.; Linked To: ZEDRO INVESTMENT, S.A.; Linked To: GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A.; Linked To: GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A.; Linked To: GIORGIOTELLY, S.A.; Linked To: III MILLENIUM INTERNATIONAL; Linked To: J.H. EXIM INTERNACIONAL, S.A.; Linked To: SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP.; Linked To: SILVER HOUSE, INC.; Linked To: OCEAN INDIC OVERSEAS, S.A.; Linked To: JUNIOR INTERNATIONAL S.A.; Linked To: CAFE DU LIBAN, S.A.) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | FADLALLAH CHEAITELLY |
|---|---|
| Имя/Название | Jorge |
| Полное имя/Название | Jorge FADLALLAH CHEAITELLY |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | GIORGIO |
|---|---|
| Полное имя/Название | GIORGIO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | CHEAITELLY SAHELE |
|---|---|
| Имя/Название | Jorge Ali |
| Полное имя/Название | Jorge Ali CHEAITELLY SAHELE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Maicao, La Guajira, Colombia |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
Идентификационные документы (1)
| Тип | Cedula No.: 17849451 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 03.05.2025. 18:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).