Выключено: Jorge Leandro VARGAS ALBAИсторическая запись: последний раз был активен 01.12.2021 05:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 01.12.2021 05:15
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | VARGAS ALBA |
|---|---|
| Имя/Название | Jorge Leandro |
| Полное имя/Название | Jorge Leandro VARGAS ALBA |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | EL CANOSO |
|---|---|
| Полное имя/Название | EL CANOSO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Колумбия |
|---|
Адреса (1)
| Улицa | c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA. |
|---|---|
| Город | Bogota |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Colombia |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
Идентификационные документы (2)
| Тип | Passport: AI263725 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
| Тип | Cedula No.: 17642230 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 23.05.2025. 16:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).