Выключено: Jorge Leandro VARGAS ALBAИсторическая запись: последний раз был активен 01.12.2021 05:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 01.12.2021 05:15
Тип | Индивидуум |
---|---|
Имя списка | SDN (OFAC) |
Программы (1) | SDNTK |
Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
Фамилия/Название | VARGAS ALBA |
---|---|
Имя/Название | Jorge Leandro |
Полное имя/Название | Jorge Leandro VARGAS ALBA |
Тип | Имя/Название |
Фамилия/Название | EL CANOSO |
---|---|
Полное имя/Название | EL CANOSO |
Тип | Другое имя/название |
Качество | Cлабый |
Гражданства (1)
Стpaнa | Колумбия |
---|
Адреса (1)
Улицa | c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA. |
---|---|
Город | Bogota |
Стpaнa | Колумбия |
Полный адрес | c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia |
Данные о рождении (2)
Дата рождения |
---|
Mесто | Colombia |
---|---|
Стpaнa | Колумбия |
Идентификационные документы (2)
Тип | Passport: AI263725 |
---|---|
Стpaнa | Колумбия |
Тип | Cedula No.: 17642230 |
---|---|
Стpaнa | Колумбия |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 02.05.2025. 11:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).