Jose Miguel HANDAL PEREZ
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Замечание | (Linked To: CORPORACION HANDAL S. DE R.L.; Linked To: EASY CASH S. DE R.L.; Linked To: AUTO PARTES HANDAL S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: SUPERTIENDAS HANDAL S. DE R.L.; Linked To: JM TROYA) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | HANDAL PEREZ |
|---|---|
| Имя/Название | Jose Miguel |
| Полное имя/Название | Jose Miguel HANDAL PEREZ |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | CHEPE HANDAL |
|---|---|
| Полное имя/Название | CHEPE HANDAL |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | CHEPITO HANDAL |
|---|---|
| Полное имя/Название | CHEPITO HANDAL |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Гондурас |
|---|
Адреса (1)
| Улицa | Col Bella Vista, Casa No. 09 Camino a Rotulo de Coca Cola |
|---|---|
| Город | San Pedro Sula |
| Стpaнa | Гондурас |
| Регион | Cortes |
| Полный адрес | Col Bella Vista, Casa No. 09 Camino a Rotulo de Coca Cola, San Pedro Sula, Cortes, Honduras |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Honduras |
|---|---|
| Стpaнa | Гондурас |
Идентификационные документы (2)
| Тип | National ID No.: 0501-1974-03523 |
|---|---|
| Стpaнa | Гондурас |
| Тип | Tax ID No.: ERQ1IZE |
|---|---|
| Стpaнa | Гондурас |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 09.05.2025. 14:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).