Выключено: Ricardo Jose LINARES REYESИсторическая запись: последний раз был активен 30.12.2021 05:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 30.12.2021 05:15
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNT |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | LINARES REYES |
|---|---|
| Имя/Название | Ricardo Jose |
| Полное имя/Название | Ricardo Jose LINARES REYES |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | LLENARES REYES |
|---|---|
| Имя/Название | Jose Ricardo |
| Полное имя/Название | Jose Ricardo LLENARES REYES |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (11)
| Улицa | c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C. |
|---|---|
| Город | Cali |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, Colombia |
| Улицa | c/o INVERSIONES EL PENON S.A. |
|---|---|
| Город | Cali |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia |
| Улицa | c/o CONSTRUEXITO S.A. |
|---|---|
| Город | Cali |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia |
| Улицa | c/o INVHERESA S.A. |
|---|---|
| Город | Cali |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia |
| Улицa | c/o INVERSIONES INVERVALLE S.A. |
|---|---|
| Город | Cali |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o INVERSIONES INVERVALLE S.A., Cali, Colombia |
| Улицa | c/o INCOVALLE |
|---|---|
| Город | Cali |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o INCOVALLE, Cali, Colombia |
| Улицa | c/o CONCRETOS CALI S.A. |
|---|---|
| Город | Cali |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o CONCRETOS CALI S.A., Cali, Colombia |
| Улицa | c/o ADMINISTRACION INMOBILIARIA BOLIVAR S.A. |
|---|---|
| Город | Cali |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o ADMINISTRACION INMOBILIARIA BOLIVAR S.A., Cali, Colombia |
| Улицa | c/o INVERSIONES BETANIA LTDA. |
|---|---|
| Город | Cali |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia |
| Улицa | c/o VIAJES MERCURIO LTDA |
|---|---|
| Город | Cali |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o VIAJES MERCURIO LTDA, Cali, Colombia |
| Улицa | c/o INVERSIONES HERREBE LTDA. |
|---|---|
| Город | Cali |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (2)
| Тип | Cedula No.: 14440139 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
| Тип | Passport: PO466638 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 29.04.2025. 22:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).