Выключено: Jose Vicente PENA PACHECOИсторическая запись: последний раз был активен 01.12.2021 05:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 01.12.2021 05:15
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Замечание | (Linked To: COLOMBIANO LATIN SHOP GMBH) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | PENA PACHECO |
|---|---|
| Имя/Название | Jose Vicente |
| Полное имя/Название | Jose Vicente PENA PACHECO |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | PENA PACHECO |
|---|---|
| Имя/Название | Jose Vincente |
| Полное имя/Название | Jose Vincente PENA PACHECO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Город | Zurich |
|---|---|
| Стpaнa | Швейцария |
| Полный адрес | Zurich, Switzerland |
Данные о рождении (2)
| Mесто | Necocli, Antioquia, Colombia |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (4)
| Тип | Cedula No.: 84497137 |
|---|---|
| Стpaнa | Венесуэла |
| Тип | Passport: AG219114 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
| Тип | Cedula No.: 8188270 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
| Тип | Passport: AJ593373 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 04.05.2025. 11:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).