JOUMAA MONEY LAUNDERING ORGANIZATION / DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | JOUMAA MONEY LAUNDERING ORGANIZATION / DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION |
|---|---|
| Полное имя/Название | JOUMAA MONEY LAUNDERING ORGANIZATION / DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | JOUMAA MLO/DTO |
|---|---|
| Полное имя/Название | JOUMAA MLO/DTO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
Адреса (2)
| Город | Beirut |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Полный адрес | Beirut, Lebanon |
| Город | Maicao |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | Maicao, Colombia |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 11.05.2025. 04:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).