Санкционные списки
54.234.136.147
28.03.2024 23:51:16

Joint Stock Company Moscow Industrial Bank

Список

Тип Организация
Имя списка Oбъединенное Королевство
Программы (1) Russia
Входит в список (1) 29.06.2022
Замечание Organization Established Date 22 Nov 1990. The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название Joint Stock Company Moscow Industrial Bank
Полное имя/Название Joint Stock Company Moscow Industrial Bank
Тип Имя
Фамилия/Название PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Полное имя/Название PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Тип Вариант основного имени
Фамилия/Название MOSKOVSKI INDUSTRIALNY BANK PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Полное имя/Название MOSKOVSKI INDUSTRIALNY BANK PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Тип Вариант основного имени
Фамилия/Название JOINT STOCK COMMERCIAL BANK MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Полное имя/Название JOINT STOCK COMMERCIAL BANK MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Тип Вариант основного имени
Фамилия/Название JSC MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Полное имя/Название JSC MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Тип Вариант основного имени
Фамилия/Название MOSCOW INDUSTRIAL BANK PJSCB
Полное имя/Название MOSCOW INDUSTRIAL BANK PJSCB
Тип Вариант основного имени
Фамилия/Название MOSKOVSKY INDUSTRIALNY BANK
Полное имя/Название MOSKOVSKY INDUSTRIALNY BANK
Тип Вариант основного имени
Фамилия/Название MOSKOVSKIJ INDUSTRIALNYJ BANK PJSCB
Полное имя/Название MOSKOVSKIJ INDUSTRIALNYJ BANK PJSCB
Тип Вариант основного имени
Полное имя/Название АО МОСКОВСКИИ ИНДУСТРИАЛЬНЫИ БАНК
Тип Нелатинское письмо

Адреса (1)

Стpaнa Россия
Почтовый индекc 1

Идентификационные документы (4)

Тип Entity Type: Financial Institution
Тип Website: http://www.minbank.ru
Тип Entity Bussiness Reg Number: SWIFT/BIC MINNRUMM BIK (RU) 044525600 Tax ID No. 7725039953 (Russia) Government Gazette Number 09317135 (Russia) Legal Entity Number 2534006SJ05GGKETEY75 (Russia) Registration Number 1027739179160 (Russia)
Тип Entity Subsidaries: Agropromyshlenny Kompleks Voronezhski OOO Anninskii Elevator OOO Auditkonsalt OOO Belinveststroi OOO Dve Stolitsy OOO Kontrakt OOO Ladoga OOO Nekommercheskaya Organizatsiya Fond Khimicheskoe Razoruzhenie I Konversiya Azovskaya Zernovaya Kompaniya OOO Ekspluatiruyushchaya Kompaniya Tsentr OOO

Обоснование (1)

JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK is a Russian commercial bank. It is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

Дополнительные финансовые санкции (2)

# Тип Lieguma noteikšanas datums
1 #1 Тип: Trust services 21.03.2023
2 #2 Тип: Correspondent banking relationships etc 21.03.2023

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 28.03.2024. 23:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).