VTB BANK GEORGIA JOINT STOCK COMPANY
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Non-SDN (OFAC) |
| Программы (2) |
UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 |
| Замечание | For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (4)
| Фамилия/Название | VTB BANK GEORGIA JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | VTB BANK GEORGIA JOINT STOCK COMPANY |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | JSC VTB BANK GEORGIA |
|---|---|
| Полное имя/Название | JSC VTB BANK GEORGIA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | UNITED GEORGIAN BANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | UNITED GEORGIAN BANK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | VTB BANK GEORGIA JSC |
|---|---|
| Полное имя/Название | VTB BANK GEORGIA JSC |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Улицa | 14, G. Chanturia Street |
|---|---|
| Город | Tbilisi |
| Стpaнa | GE |
| Почтовый индекc | 0 |
| Полный адрес | 14, G. Chanturia Street, Tbilisi, 0114, Georgia |
Идентификационные документы (6)
| Тип | SWIFT/BIC: UGEBGE22 |
|---|
| Тип | Website: www.vtb.com.ge |
|---|
| Тип | Target Type: Financial Institution |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Тип | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
Исторические данные
Имена/Названия (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | JSC VTB BANK (GEORGIA) |
| Полное имя/Название | JSC VTB BANK (GEORGIA) |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Обновленный: 12.10.2024. 08:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).