Выключено: Juan Carlos SOTO RUIZИсторическая запись: последний раз был активен 23.04.2021 05:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 23.04.2021 05:15
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Замечание | (Linked To: ARRENDADORA TURIN, S.A.; Linked To: DESARROLLOS BIO GAS, S.A. DE C.V.; Linked To: ECA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.; Linked To: ENERGETICOS VAGO, S.A. DE C.V.; Linked To: INMOBILIARIA PROMINENTE, S.A. DE C.V.; Linked To: OPERADORA ENGO, S.C.; Linked To: NUEVA TERRA, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: PRONTO SHOES, S.A. DE C.V.; Linked To: SERVICIO Y OPERADORA SANTA ANA, S.A. DE C.V.) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | SOTO RUIZ |
|---|---|
| Имя/Название | Juan Carlos |
| Полное имя/Название | Juan Carlos SOTO RUIZ |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (1)
| Улицa | Calle Las Flores 117, Colonia Victor Hugo |
|---|---|
| Город | Zapopan |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Calle Las Flores 117, Colonia Victor Hugo, Zapopan, Jalisco, Mexico |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Guadalajara, Jalisco, Mexico |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Идентификационные документы (1)
| Тип | C.U.R.P.: SORJ780527HJCTZN06 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 04.05.2025. 06:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).