KAFAK ENTERPRISES LIMITED
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: FAWAZ, Mustapha Reda Darwish; Linked To: FAWAZ, Fouzi Reda Darwish) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | KAFAK ENTERPRISES LIMITED |
|---|---|
| Полное имя/Название | KAFAK ENTERPRISES LIMITED |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (2)
| Улицa | 88B, T/Balewa Road |
|---|---|
| Стpaнa | Нигерия |
| Регион | Kano State |
| Полный адрес | 88B, T/Balewa Road, Kano State, Nigeria |
| Стpaнa | Сьерра-Леоне |
|---|---|
| Полный адрес | Sierra Leone |
Идентификационные документы (2)
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 25.06.2025. 22:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).