Выключено: Kalei NaderИсторическая запись: последний раз был активен 08.07.2021 05:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 08.07.2021 05:15
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Syria |
| Входит в список (1) | 22.01.2019 |
| Замечание | Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | Qalei |
|---|---|
| Имя/Название | Nader |
| Полное имя/Название | Qalei Nader |
| Тип | Главный псевдоним |
| Описание | (1) Majority shareholder of Castle Investment Holding (2) Co-owner of Zubaidi and Qalei LLC (3) Chairman of Kalai Industries Management |
| Фамилия/Название | Kalai |
|---|---|
| Имя/Название | Nader |
| Полное имя/Название | Kalai Nader |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Описание | (1) Majority shareholder of Castle Investment Holding (2) Co-owner of Zubaidi and Qalei LLC (3) Chairman of Kalai Industries Management |
| Фамилия/Название | Kalei |
|---|---|
| Имя/Название | Nader |
| Полное имя/Название | Kalei Nader |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Описание | (1) Majority shareholder of Castle Investment Holding (2) Co-owner of Zubaidi and Qalei LLC (3) Chairman of Kalai Industries Management |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Сирия |
|---|
Адреса (1)
| Стpaнa | Канада |
|---|---|
| Полный адрес | Young Avenue Halifax Canada |
Данные о рождении (1)
| Дата рождения | |
|---|---|
| Mесто | Damascus |
| Стpaнa | Сирия |
Идентификационные документы (3)
| Тип | National ID Number: 010-40036453 (Syrian Arab Republic) |
|---|
| Тип | Passport Details: ***** |
|---|
| Тип | Further Identifiying Information: Linked to Khaled al-Zubaidi. |
|---|
Обоснование (1)
| Leading businessperson operating in Syria, with significant investments in the construction industry, including a 50% stake in Zubaidi and Qalei LLC, which is constructing the luxury tourist city Grand Town and to which the regime has granted a 45-year agreement in return for 19-21 % of its revenue. In this capacity, he is linked to Khaled al-Zubaidi. Nader Qalei benefits from and/or supports the regime through his business activities, in particular through this stake in the Grand Town development. |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 01.05.2025. 07:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).