Выключено: BADICA/KRDIAMИсторическая запись: последний раз был активен 06.04.2021 05:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 06.04.2021 05:15
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Central African Republic |
| Входит в список (1) | 03.09.2015 |
| Замечание | (UN Ref): CFe.001. |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM |
|---|---|
| Полное имя/Название | BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM |
| Тип | Главный псевдоним |
| Фамилия/Название | KARDIAM |
|---|---|
| Полное имя/Название | KARDIAM |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | BADICA/KRDIAM |
|---|---|
| Полное имя/Название | BADICA/KRDIAM |
| Тип | AKA (известный также как) |
Адреса (2)
| Стpaнa | Центральноафриканская Республика |
|---|---|
| Полный адрес | BP 333 Bangui Central African Republic |
| Стpaнa | Бельгия |
|---|---|
| Полный адрес | Antwerp Belgium |
Идентификационные документы (1)
| Тип | Further Identifiying Information: Headed by Abdoul-Karim Dan-Azoumi, since 12 December 1986 and by Aboubakar Mahamat, since 1 January 2005. Branches include MINAIR, and SOFIA TP (Douala, Cameroon). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5891200. |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 30.04.2025. 13:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).