Nazem AHMAD
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Counter-Terrorism (Domestic) |
| Входит в список (1) | 18.04.2023 |
| Замечание | (1) Sanction imposed in addition to an asset freeze: Travel ban. Date travel ban imposed: 29/08/2024. Sanction imposed in addition to an asset freeze and Travel Ban. (2) Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025 |
Имена/Названия (9)
| Фамилия/Название | AHMAD |
|---|---|
| Имя/Название | Nazem |
| Полное имя/Название | Nazem AHMAD |
| Тип | Имя |
| Фамилия/Название | AHMED |
|---|---|
| Имя/Название | Nazem |
| Второе имя/Название | Saied |
| Полное имя/Название | Nazem Saied AHMED |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | AHMED |
|---|---|
| Имя/Название | Nazem |
| Второе имя/Название | Said |
| Полное имя/Название | Nazem Said AHMED |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | AHMAD |
|---|---|
| Имя/Название | Nizam |
| Второе имя/Название | Saed |
| Полное имя/Название | Nizam Saed AHMAD |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | AHMAD |
|---|---|
| Имя/Название | Nazim |
| Второе имя/Название | Sa'id |
| Полное имя/Название | Nazim Sa'id AHMAD |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | AHMAD |
|---|---|
| Имя/Название | Nazim |
| Полное имя/Название | Nazim AHMAD |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | AHMAD |
|---|---|
| Имя/Название | Nazem |
| Второе имя/Название | Saeed |
| Полное имя/Название | Nazem Saeed AHMAD |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | AHMAD |
|---|---|
| Имя/Название | Nazem |
| Второе имя/Название | Ali |
| Полное имя/Название | Nazem Ali AHMAD |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | MUHAMADI |
|---|---|
| Имя/Название | Kariumu |
| Полное имя/Название | Kariumu MUHAMADI |
| Тип | AKA (известный также как) |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Ливан |
|---|
Адреса (2)
| Стpaнa | Ливан |
|---|
| Стpaнa | Ливан |
|---|
Данные о рождении (1)
| Дата рождения | |
|---|---|
| Стpaнa | Сьерра-Леоне |
Идентификационные документы (2)
| Тип | Individual Passport Details: (1) Issuing Country: Belgium. Date of Expiry: 19/09/2023. (2) Issuing Country: Uganda. Date of Expiry: 13 June 2021. Issued under the name Kariumu MUHAMADI. Likely issued by the Ugandan Government in Kampala on 13 June 2011. |
|---|
| Тип | Individual Passport Number: (1) EN800609 (2) B0873597 |
|---|
Обоснование (1)
| We have reasonable grounds to suspect that Nazem AHMAD (“AHMAD”) is an involved person under reg. 6 of the Counter-Terrorism (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) AHMAD has been associated with an involved person, namely Hizballah; and (2) AHMAD has been involved in terrorist activity by providing financial services, or making available funds or economic resources, for the purposes of terrorism. We have reasonable grounds to suspect that at least the following entities are controlled by AHMAD, and are therefore also subject to the asset freeze on AHMAD: WHITE STAR DMCC (a UAE company), BEXLEY WAY GENERAL TRADING LLC (a UAE company), BEST DIAMOND HOUSE DMCC (a UAE company), SIERRA GEM DIAMONDS COMPANY NV (a Belgium company); PARK VENTURES SAL (a Lebanon company); and THE ARTUAL GALLERY (Beirut, Lebanon). |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 03.05.2025. 22:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).