Kassem Mohamad SALEH
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Замечание | (Linked To: IMPORTADORA SILVANIA, C.A.; Linked To: BODEGA MICHIGAN) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | SALEH |
|---|---|
| Имя/Название | Kassem Mohamad |
| Полное имя/Название | Kassem Mohamad SALEH |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | SALEH |
|---|---|
| Имя/Название | Qasim |
| Полное имя/Название | Qasim SALEH |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Ливан |
|---|
Адреса (2)
| Улицa | Calle 10A # 11A-02 |
|---|---|
| Город | Maicao |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | Calle 10A # 11A-02, Maicao, Colombia |
| Улицa | Ave Pedro Melean, cruce con Calle No. 73 Local No. 22 Sector Santa Rosa |
|---|---|
| Город | Valencia |
| Стpaнa | Венесуэла |
| Полный адрес | Ave Pedro Melean, cruce con Calle No. 73 Local No. 22 Sector Santa Rosa, Valencia, Venezuela |
Данные о рождении (1)
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (5)
| Тип | Passport: 1243712 |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Тип | National Foreign ID Number: 264619 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
| Тип | National Foreign ID Number: 22075502 |
|---|---|
| Стpaнa | Венесуэла |
| Тип | NIT #: 6390003192 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
| Тип | Matricula Mercantil No: 0081931 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 11.05.2025. 01:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).