Obaid Altaf KHANANI
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | TCO |
| Замечание | (Linked To: KAY ZONE GENERAL TRADING LLC; Linked To: LANDTEK DEVELOPERS; Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION; Linked To: AL ZAROONI EXCHANGE) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | KHANANI |
|---|---|
| Имя/Название | Obaid Altaf |
| Полное имя/Название | Obaid Altaf KHANANI |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | AHMED, Obaid |
|---|---|
| Полное имя/Название | AHMED, Obaid |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
Адреса (2)
| Улицa | Apt 411 and 412 Juma Al Majid Bldg, Tower B Al Nadha |
|---|---|
| Город | Sharjah |
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | Apt 411 and 412 Juma Al Majid Bldg, Tower B Al Nadha, Sharjah, United Arab Emirates |
| Улицa | 107 Kings Road Old Trafford |
|---|---|
| Город | Manchester |
| Стpaнa | Великобритания |
| Почтовый индекc | M |
| Регион | Lancashire |
| Полный адрес | 107 Kings Road Old Trafford, Manchester, M16 9WY, Lancashire, United Kingdom |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Karachi, Pakistan |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
Идентификационные документы (1)
| Тип | Passport: BF4108623 |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 28.04.2025. 23:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).