Al Qatarji Company
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Syria |
| Входит в список (1) | 17.02.2020 |
| Замечание | Hussam AL-QATIRJI, CEO (EU-designated) Ultimate beneficial owner(s): Hussam AL-QATIRJI, Muhammad Baraa QATERJI (EU-designated) Relatives/business associates/entities or partners/links: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC Registered address or each jurisdiction): Mazzah, Damascus, Syria |
Имена/Названия (10)
| Фамилия/Название | Al Qatarji Company |
|---|---|
| Полное имя/Название | Al Qatarji Company |
| Тип | Имя |
| Фамилия/Название | Katirji Company |
|---|---|
| Полное имя/Название | Katirji Company |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Khatirji |
|---|---|
| Полное имя/Название | Khatirji |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Katerji Group |
|---|---|
| Полное имя/Название | Katerji Group |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Katarji |
|---|---|
| Полное имя/Название | Katarji |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Al-Sham and Al-Darwish Company |
|---|---|
| Полное имя/Название | Al-Sham and Al-Darwish Company |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Полное имя/Название | شركة قاطرخي |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
| Полное имя/Название | مجموعة |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
| Фамилия/Название | Qatarji International Group |
|---|---|
| Полное имя/Название | Qatarji International Group |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Khatirji Group |
|---|---|
| Полное имя/Название | Khatirji Group |
| Тип | AKA (известный также как) |
Идентификационные документы (2)
| Тип | Entity Subsidaries: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC |
|---|
| Тип | Entity Type: Export. Import. Supplying oil and commodities. Trucking company |
|---|
Обоснование (4)
| There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime. |
| Prominent and influential company operating across multiple sectors of the Syrian economy. By facilitating fuel, arms and ammunition trade towards between the regime and various actors including ISIS (Daesh) under the pretext of importing and exporting food items, supporting militias fighting alongside the regime and taking advantage of its ties with the regime to expand its commercial activity, Al Qatarji Company – whose board is headed by designated person Hossam Qatarji, a member of the Syrian People’s Assembly – supports and benefits from the Syrian regime. |
| Prominent and influential company operating across multiple sectors of the Syrian economy. By facilitating fuel, arms and ammunition trade towards between the regime and various actors including ISIS (Daesh) under the pretext of importing and exporting food items, supporting militias fighting alongside the regime and taking advantage of its ties with the regime to expand its commercial activitiy, Al Qatarji Company – whose board is headed by designated person Hossam Qatarji, a member of the Syrian People’s Assembly – supports and benefits from the Syrian regime. |
| Prominent and influential company operating across multiple sectors of the Syrian economy.By facilitating fuel, arms and ammunition trade towards between the regime and various actors including ISIS (Daesh) under the pretext of importing and exporting food items, supporting militias fighting alongside the regime and taking advantage of its ties with the regime to expand its commercial activitiy, Al Qatarji Company – whose board is headed by designated person Hossam Qatarji, a member of the Syrian People’s Assembly – supports and benefits from the Syrian regime. |
Исторические данные
Имена/Названия (8)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Al Qatarji Company |
| Полное имя/Название | Al Qatarji Company |
| Тип | Главный псевдоним |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Al-Sham And Al-Darwish Company |
| Полное имя/Название | Al-Sham And Al-Darwish Company |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Khatirji |
| Полное имя/Название | Khatirji |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Khatirji Group |
| Полное имя/Название | Khatirji Group |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Katirji Company |
| Полное имя/Название | Katirji Company |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Qatarji International Group |
| Полное имя/Название | Qatarji International Group |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Katarji |
| Полное имя/Название | Katarji |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Katerji Groupal Qatarji Company |
| Полное имя/Название | Katerji Groupal Qatarji Company |
| Тип | AKA (известный также как) |
Идентификационные документы (3)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Org Type: Import/export , trucking company , supplying oil and commodities |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Subsidaries: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Further Identifiying Information: Hussam AL-QATIRJI, CEO (EU-designated) Ultimate beneficial owner(s): Hussam AL-QATIRJI, Muhammad Baraa QATERJI (EU-designated) Relatives/business associates/entities or partners/links: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC Registered address or each jurisdiction): Mazzah, Damascus, Syria |
Обновленный: 30.04.2025. 01:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).