Санкционные списки
34.204.181.91
28.09.2023 13:30:34

VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANY

Список

Тип Организация
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (2) RUSSIA-EO14024
UKRAINE-EO13662
Замечание For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации 25.02.2022

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Тип Имя/Название
Фамилия/Название KHOLDING VTB KAPITAL ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Полное имя/Название KHOLDING VTB KAPITAL ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название HOLDING VTB CAPITAL CJSC
Полное имя/Название HOLDING VTB CAPITAL CJSC
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название VTB CAPITAL HOLDING ZAO
Полное имя/Название VTB CAPITAL HOLDING ZAO
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название VTB CAPITAL HOLDING CJSC
Полное имя/Название VTB CAPITAL HOLDING CJSC
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название VTB CAPITAL JSC
Полное имя/Название VTB CAPITAL JSC
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (3)

Улицa 12 Presnenskaya nab.
Город Moscow
Стpaнa Россия
Почтовый индекc 123100
Полный адрес 12 Presnenskaya nab., Moscow, 123100, Russia
Улицa Room 410, Stolyarniy Pereulok 3, bld 34
Город Moscow
Стpaнa Россия
Почтовый индекc 123022
Полный адрес Room 410, Stolyarniy Pereulok 3, bld 34, Moscow, 123022, Russia
Улицa 4th Lesnoy Pereulok 4, Capital Plaza
Город Moscow
Стpaнa Россия
Почтовый индекc 125047
Полный адрес 4th Lesnoy Pereulok 4, Capital Plaza, Moscow, 125047, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип Website: http://vtbcapital.com
Тип Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип Registration ID: 1097746344596
Стpaнa Россия
Тип Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип Target Type: Financial Institution

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 28.09.2023. 13:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).