KIM CHOL SAM
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | United Nations consolidated |
| Программы (1) | DPRK |
| Входит в список (1) | 30.11.2016 |
| Замечание | Kim Chol Sam is a representative for Daedong Credit Bank (DCB) who has been involved in managing transactions on behalf of DCB Finance Limited. As an overseas-based representative of DCB, it is suspected that Kim Chol Sam has facilitated transactions worth hundreds of thousands of dollars and likely managed millions of dollars in DPRK related accounts with potential links to nuclear/missile programs. |
Имена/Названия (2)
| Имя/Название | KIM |
|---|---|
| Второе имя/Название | CHOL SAM |
| Полное имя/Название | KIM CHOL SAM |
| Тип | Имя/Название |
| Имя/Название | Jin Tiesan (金铁三) |
|---|---|
| Полное имя/Название | Jin Tiesan (金铁三) |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
Данные о рождении (1)
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (1)
| Тип | Passport: 645120378 |
|---|---|
| Стpaнa | Северная Корея |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 30.04.2025. 18:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).