Санкционные списки
44.212.50.220
28.03.2024 18:36:06

KIM CHOL SAM

Список

Тип Индивидуум
Имя списка United Nations consolidated
Программы (1) DPRK
Входит в список (1) 30.11.2016
Замечание Kim Chol Sam is a representative for Daedong Credit Bank (DCB) who has been involved in managing transactions on behalf of DCB Finance Limited. As an overseas-based representative of DCB, it is suspected that Kim Chol Sam has facilitated transactions worth hundreds of thousands of dollars and likely managed millions of dollars in DPRK related accounts with potential links to nuclear/missile programs.

Имена/Названия (2)

Имя/Название KIM
Второе имя/Название CHOL SAM
Полное имя/Название KIM CHOL SAM
Тип Имя/Название
Имя/Название Jin Tiesan (金铁三)
Полное имя/Название Jin Tiesan (金铁三)
Тип Другое имя/название
Качество Xороший

Данные о рождении (1)

Дата рождения

Идентификационные документы (1)

Тип Passport: 645120378
Стpaнa Северная Корея

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 28.03.2024. 18:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).