KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Democratic People's Republic of Korea |
| Входит в список (1) | 03.04.2018 |
| Замечание | In 2017, Tsang Yung Yuan (aka Neil Tsang) and Kingly Won attempted to engage in an oil deal valued at over $1 million with a petroleum company in a third country to illicitly transfer to the DPRK. Kingly Won acted as a broker for that petroleum company and a Chinese company that reached out to Kingly Won to purchase marine oil on its behalf. |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD |
|---|---|
| Полное имя/Название | KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD |
| Тип | Имя |
Адреса (1)
| Стpaнa | Маршалловы Острова |
|---|
Исторические данные
Имена/Названия (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD |
| Полное имя/Название | KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD |
| Тип | Главный псевдоним |
Адреса (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Маршалловы Острова |
| Почтовый индекc | 9 |
| Полный адрес | Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island Majuro MH 96960 Marshall Islands |
Идентификационные документы (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Further Identifiying Information: In 2017, Tsang Yung Yuan (aka Neil Tsang) and Kingly Won attempted to engage in an oil deal valued at over $1 million with a petroleum company in a third country to illicitly transfer to the DPRK.Kingly Won acted as a broker for that petroleum company and a Chinese company that reached out to Kingly Won to purchase marine oil on its behalf. |
Обновленный: 29.04.2025. 05:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).