KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | United Nations consolidated |
| Программы (1) | DPRK |
| Входит в список (1) | 30.03.2018 |
| Замечание | In 2017, Tsang Yung Yuan (aka Neil Tsang) and Kingly Won attempted to engage in an oil deal valued at over $1 million with a petroleum company in a third country to illicitly transfer to the DPRK. Kingly Won acted as a broker for that petroleum company and a Chinese company that reached out to Kingly Won to purchase marine oil on its behalf. |
Имена/Названия (1)
| Имя/Название | KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD |
|---|---|
| Полное имя/Название | KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (1)
| Улицa | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island |
|---|---|
| Город | Majuro MH |
| Стpaнa | Маршалловы Острова |
| Почтовый индекc | 9 |
| Полный адрес | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH, 96960, Marshall Islands |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 03.05.2025. 01:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).