Санкционные списки
100.26.176.111
19.07.2024 13:51:25

SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY

Список

Тип Организация
Имя списка Non-SDN (OFAC)
Программы (2) UKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024
Замечание For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Полное имя/Название SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Тип Имя/Название
Фамилия/Название CETELEM BANK LLC
Полное имя/Название CETELEM BANK LLC
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название SETELEM BANK OOO
Полное имя/Название SETELEM BANK OOO
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название SETELEM BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
Полное имя/Название SETELEM BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название KOMMERCHESKI BANK UKRSIBBANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
Полное имя/Название KOMMERCHESKI BANK UKRSIBBANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название CETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Полное имя/Название CETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (1)

Улицa 26 ul. Pravdy
Город Moscow
Стpaнa Россия
Почтовый индекc 1
Полный адрес 26 ul. Pravdy, Moscow, 125124, Russia

Идентификационные документы (10)

Тип Registration ID: 1027739664260
Стpaнa Россия
Тип Tax ID No.: 6452010742
Стpaнa Россия
Тип Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives
Тип Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022
Тип Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022
Тип SWIFT/BIC: CETBRUMM
Тип Website: www.cetelem.ru

Исторические данные

Адреса (1)

Статус Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Улицa 26 ul. Pravdy
Город Moscow
Стpaнa Россия
Почтовый индекc 1
Полный адрес 26 ul. Pravdy, Moscow, 125040, Russia
Обновленный: 19.07.2024. 13:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).