Kudakwashe Regimond Tagwirei
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Global Anti-Corruption |
| Входит в список (1) | 22.07.2021 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | Tagwirei |
|---|---|
| Имя/Название | Kudakwashe |
| Второе имя/Название | Regimond |
| Полное имя/Название | Kudakwashe Regimond Tagwirei |
| Тип | Имя |
| Фамилия/Название | Kuda |
|---|---|
| Полное имя/Название | Kuda |
| Тип | AKA (известный также как) |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Южная Африка |
|---|
Адреса (1)
| Стpaнa | Зимбабве |
|---|
Данные о рождении (1)
| Дата рождения | |
|---|---|
| Mесто | Shurugwi |
| Стpaнa | Зимбабве |
Идентификационные документы (3)
| Тип | Individual National ID Number: 29135894Z66 |
|---|
| Тип | Individual Passport Details: (1) Zimbabwe. (2) Zimbabwe. (3) Canada. |
|---|
| Тип | Individual Passport Number: (1) EN183928. (2) FN920256. (3) VUK491921 |
|---|
Обоснование (2)
| Kudakwashe Regimond Tagwirei profited or otherwise benefitted from the misappropriation of property when his company, Sakunda Holdings, redeemed Government of Zimbabwe Treasury Bills at up to ten times their official value. This meant that Sakunda Holdings and Tagwirei, as its CEO and owner, profited significantly at the expense of macroeconomic stability in Zimbabwe. |
| Kudakwashe Regimond Tagwirei profited or otherwise benefitted from the misappropriation of property when his company, Sakunda Holdings, redeemed Government of Zimbabwe Treasury Bills at up to ten times their official value. This meant that Sakunda Holdings and Tagwirei, as its CEO and owner, profited significantly at the expense of macroeconomic stability in Zimbabwe. |
Исторические данные
Имена/Названия (2)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Tagwirei |
| Имя/Название | Kudakwashe |
| Второе имя/Название | Regimond |
| Полное имя/Название | Tagwirei Kudakwashe Regimond |
| Тип | Главный псевдоним |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Kuda |
| Полное имя/Название | Kuda |
| Тип | AKA (известный также как) |
Гражданства (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Зимбабве |
Адреса (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Зимбабве |
| Полный адрес | 4 Luna Road Borrowdale Harare Zimbabwe |
Данные о рождении (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Дата рождения | |
| Mесто | Shurugwi |
| Стpaнa | Зимбабве |
Идентификационные документы (2)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | National ID Number: 29135894Z66 |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Passport Details: ***** |
Обновленный: 30.04.2025. 12:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).