Leonard LAI
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | DPRK |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | LAI |
|---|---|
| Имя/Название | Leonard |
| Полное имя/Название | Leonard LAI |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | LAI |
|---|---|
| Имя/Название | Yong Chian |
| Полное имя/Название | Yong Chian LAI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Данные о рождении (1)
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (3)
| Тип | Passport: E3251534E |
|---|---|
| Стpaнa | Сингапур |
| Срок годности | 2 |
| Тип | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 15.04.2025. 10:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).