Санкционные списки
98.84.18.52
09.10.2024 15:17:37

LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY

Список

Тип Организация
Имя списка Non-SDN (OFAC)
Программы (2) RUSSIA-EO14024
UKRAINE-EO13662
Замечание For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY
Полное имя/Название LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY
Тип Имя/Название
Фамилия/Название LLC SBERBANK FINANCIAL COMPANY
Полное имя/Название LLC SBERBANK FINANCIAL COMPANY
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название SBERBANK-FINANS OOO
Полное имя/Название SBERBANK-FINANS OOO
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU FINANSOVAYA KOMPANIYA SBERBANKA
Полное имя/Название OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU FINANSOVAYA KOMPANIYA SBERBANKA
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название SBERBANK FINANCE LLC
Полное имя/Название SBERBANK FINANCE LLC
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название SBERBANK-FINANCE
Полное имя/Название SBERBANK-FINANCE
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название SBERBANK FINANCE COMPANY LIMITED LIABILITY COMPANY
Полное имя/Название SBERBANK FINANCE COMPANY LIMITED LIABILITY COMPANY
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (1)

Улицa d. 29/16 per. Sivtsev Vrazhek
Город Moscow
Стpaнa RU
Почтовый индекc 1
Полный адрес d. 29/16 per. Sivtsev Vrazhek, Moscow, 119002, Russia

Идентификационные документы (8)

Тип Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives
Тип Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022
Тип Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022
Тип Registration ID: 1107746399903
Стpaнa RU
Тип Tax ID No.: 7736617998
Стpaнa RU

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Фамилия/Название LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY
Полное имя/Название LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Обновленный: 09.10.2024. 14:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).