VEB CAPITAL
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Non-SDN (OFAC) |
| Программы (2) |
UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 |
| Замечание | For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives.; (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (4)
| Фамилия/Название | VEB CAPITAL |
|---|---|
| Полное имя/Название | VEB CAPITAL |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | OOO VEB KAPITAL |
|---|---|
| Полное имя/Название | OOO VEB KAPITAL |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU INVESTITSIONNA YA KOMPANIYA VNESHEKONOMBANKA |
|---|---|
| Полное имя/Название | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU INVESTITSIONNA YA KOMPANIYA VNESHEKONOMBANKA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | LLC VEB CAPITAL |
|---|---|
| Полное имя/Название | LLC VEB CAPITAL |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Улицa | d. 7 str. A ul. Mashi Poryvaevoi |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | d. 7 str. A ul. Mashi Poryvaevoi, Moscow, 107078, Russia |
Идентификационные документы (7)
| Тип | Tax ID No.: 7708710924 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Registration Number: 1097746831709 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Website: vebcapital.ru |
|---|
| Тип | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Тип | Organization Established Date: 24 Dec 2009 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
Исторические данные
Имена/Названия (2)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 23.02.2022 05:17) |
|---|---|
| Фамилия/Название | VEB CAPITAL LLC |
| Полное имя/Название | VEB CAPITAL LLC |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 23.02.2022 05:17) |
|---|---|
| Фамилия/Название | LIMITED LIABILITY COMPANY VEB CAPITAL |
| Полное имя/Название | LIMITED LIABILITY COMPANY VEB CAPITAL |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Идентификационные документы (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 23.02.2022 05:17) |
|---|---|
| Тип | Public Registration Number: 1097746831709 |
Обновленный: 30.12.2024. 18:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).