OOO ZENIT FACTORING MSP
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | RUSSIA-EO14024 |
| Замечание | (Linked To: BANK ZENIT PUBLIC JOINT STOCK COMPANY) |
| Дата публикации | 24.02.2023 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | OOO ZENIT FACTORING MSP |
|---|---|
| Полное имя/Название | OOO ZENIT FACTORING MSP |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | LIMITED LIABILITY COMPANY ZENIT FAKTORING MSP |
|---|---|
| Полное имя/Название | LIMITED LIABILITY COMPANY ZENIT FAKTORING MSP |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Улицa | Ul. Odesskaya D. 2 Floor 14, Pom. V, Kom. 23 |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | Ul. Odesskaya D. 2 Floor 14, Pom. V, Kom. 23, Moscow, 117638, Russia |
Идентификационные документы (5)
| Тип | Target Type: Financial Institution |
|---|
| Тип | Registration Number: 1167746163991 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Tax ID No.: 7728330720 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Тип | Organization Established Date: 15 Feb 2016 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 01.05.2025. 19:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).