LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | NPWMD |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY |
|---|---|
| Полное имя/Название | LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | LLC NCO RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY |
|---|---|
| Полное имя/Название | LLC NCO RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Улицa | house 9/26, building 1, Shchipok street |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | house 9/26, building 1, Shchipok street, Moscow, 115054, Russia |
Идентификационные документы (5)
| Тип | Tax ID No.: 7744002860 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Tax ID No.: 770501001 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Registration Number: 1027744004903 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 03.05.2025. 07:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).