Jose Francisco LOPEZ CENTENO
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Global Anti-Corruption |
| Входит в список (1) | 26.04.2021 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | LOPEZ CENTENO |
|---|---|
| Имя/Название | Jose |
| Второе имя/Название | Francisco |
| Полное имя/Название | Jose Francisco LOPEZ CENTENO |
| Тип | Имя |
| Описание | (1) Treasurer of Sandinista Party (2) Minister (Advisory) of Production and Trade |
| Полное имя/Название | Jose Francisco LÓPEZ CENTENO |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
| Фамилия/Название | LOPEZ |
|---|---|
| Имя/Название | Chico |
| Полное имя/Название | Chico LOPEZ |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Описание | (1) Treasurer of Sandinista Party (2) Minister (Advisory) of Production and Trade |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Никарагуа |
|---|
Адреса (1)
| Стpaнa | Никарагуа |
|---|
Данные о рождении (1)
| Дата рождения | |
|---|---|
| Стpaнa | Никарагуа |
Идентификационные документы (2)
| Тип | Individual Passport Details: Nicaragua |
|---|
| Тип | Individual Passport Number: C0915261 |
|---|
Обоснование (2)
| Lopez Centeno was a high-ranking public official and Vice President of state-owned Albanisa. He has been involved in serious corruption by presiding over misappropriation during his leadership whereby public funds were diverted to fake companies, or inflated projects. He has been responsible for serious corruption, and facilitated or supported it. This deprived the Nicaraguan state and its citizens of vital resources for development. |
| LOPEZ CENTENO was a high-ranking public official and Vice President of state-owned ALBANISA. He has been involved in serious corruption by presiding over misappropriation during his leadership whereby public funds were diverted to fake companies, or inflated projects. He has been responsible for serious corruption, and facilitated or supported it. This deprived the Nicaraguan state and its citizens of vital resources for development. |
Исторические данные
Имена/Названия (3)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Lopez Centeno |
| Имя/Название | Jose |
| Второе имя/Название | Francisco |
| Полное имя/Название | Lopez Centeno Jose Francisco |
| Тип | Главный псевдоним |
| Описание | (1) Treasurer of Sandinista Party (2) Minister (Advisory) of Production and Trade |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 20.05.2022 15:15) |
|---|---|
| Фамилия/Название | CHICO |
| Имя/Название | LOPEZ |
| Полное имя/Название | LOPEZ CHICO |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Описание | (1) Treasurer of Sandinista Party (2) Minister (Advisory) of Production and Trade |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Lopez Centeno |
| Имя/Название | Chico |
| Второе имя/Название | Lopez |
| Полное имя/Название | Lopez Centeno Chico Lopez |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Описание | (1) Treasurer of Sandinista Party (2) Minister (Advisory) of Production and Trade |
Адреса (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Никарагуа |
| Полный адрес | Nicaragua |
Данные о рождении (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Дата рождения | |
| Стpaнa | Никарагуа |
Идентификационные документы (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Passport Details: ***** |
Обновленный: 30.04.2025. 01:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).