Выключено: Luis Fernando VALENCIA ARIASИсторическая запись: последний раз был активен 30.12.2021 05:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 30.12.2021 05:15
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNT |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | VALENCIA ARIAS |
|---|---|
| Имя/Название | Luis Fernando |
| Полное имя/Название | Luis Fernando VALENCIA ARIAS |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (3)
| Улицa | c/o INVERSIONES EL PENON S.A. |
|---|---|
| Город | Cali |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia |
| Улицa | c/o INVERSIONES BETANIA LTDA. |
|---|---|
| Город | Cali |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia |
| Улицa | c/o INVERSIONES GEMINIS S.A. |
|---|---|
| Город | Cali |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia |
Данные о рождении (1)
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (1)
| Тип | Cedula No.: 71626881 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 30.04.2025. 03:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).