Выключено: Luis Ramiro QUINTERO CABALLEROИсторическая запись: последний раз был активен 30.03.2023 20:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 30.03.2023 20:15
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Замечание | (Linked To: INTERNACIONAL MONEY SERVICIO LTDA.; Linked To: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES EL CAIRO LTDA.; Linked To: EL KAIRO INTERNACIONAL SAS) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | QUINTERO CABALLERO |
|---|---|
| Имя/Название | Luis Ramiro |
| Полное имя/Название | Luis Ramiro QUINTERO CABALLERO |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (2)
| Улицa | Carrera 52B 100-240 |
|---|---|
| Город | Barranquilla |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | Carrera 52B 100-240, Barranquilla, Colombia |
| Улицa | Carrera 56 No. 81-98, Apt. 9B, Edificio Galery El Golf |
|---|---|
| Город | Barranquilla |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | Carrera 56 No. 81-98, Apt. 9B, Edificio Galery El Golf, Barranquilla, Colombia |
Данные о рождении (2)
| Mесто | Santa Marta, Magdalena, Colombia |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (1)
| Тип | Cedula No.: 7604133 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 06.05.2025. 06:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).