Санкционные списки
3.89.200.155
29.03.2024 17:44:53

Mahdieh SANCHULI

Список

Тип Индивидуум
Пол Cамка
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) IRAN-EO13846
Замечание (Linked To: NAFTIRAN INTERTRADE CO. (NICO) LIMITED)
Дата публикации 13.07.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название SANCHULI
Имя/Название Mahdieh
Полное имя/Название Mahdieh SANCHULI
Тип Имя/Название
Фамилия/Название SANCHOULI
Имя/Название Mahdieh
Полное имя/Название Mahdieh SANCHOULI
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название SANCHOULI
Имя/Название Mahdieh Hossien Ali
Полное имя/Название Mahdieh Hossien Ali SANCHOULI
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Гражданства (1)

Стpaнa Иран

Адреса (1)

Город Dubai
Стpaнa Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес Dubai, United Arab Emirates

Данные о рождении (2)

Mесто Zahedan, Iran
Стpaнa Иран
Дата рождения

Идентификационные документы (3)

Тип Passport: I95763162
Стpaнa Иран
Срок годности 2
Тип Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип Passport: T96326639
Стpaнa Иран

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 29.03.2024. 17:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).