Выключено: Maria Elizabeth ELENES LERMAИсторическая запись: последний раз был активен 23.04.2021 05:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 23.04.2021 05:15
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Замечание | (Linked To: HACIENDA LAS LIMAS, S.A. DE C.V.; Linked To: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, S.A.; Linked To: VILLAS DEL COLLI S.A. DE C.V.) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | ELENES LERMA |
|---|---|
| Имя/Название | Maria Elizabeth |
| Полное имя/Название | Maria Elizabeth ELENES LERMA |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | ELENES DE CARO |
|---|---|
| Имя/Название | Elizabeth |
| Полное имя/Название | Elizabeth ELENES DE CARO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (2)
| Улицa | San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel |
|---|---|
| Город | Zapopan |
| Стpaнa | Мексика |
| Почтовый индекc | C |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico |
| Улицa | Carretera Isidro Mazatepec No. 500, Colonia San Agustin |
|---|---|
| Город | Tlajomulco de Zuniga |
| Стpaнa | Мексика |
| Почтовый индекc | C |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Carretera Isidro Mazatepec No. 500, Colonia San Agustin, Tlajomulco de Zuniga, C.P. 45645, Jalisco, Mexico |
Данные о рождении (3)
| Mесто | Culiacan, Sinaloa, Mexico |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Mесто | Badiraguato, Sinaloa, Mexico |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (2)
| Тип | C.U.R.P.: EELE521212MSLLRL01 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Тип | R.F.C.: EELE521212B18 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 02.05.2025. 19:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).