Выключено: Teresa de Jesus CIFUENTES VILLAИсторическая запись: последний раз был активен 12.11.2021 05:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 12.11.2021 05:15
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | CIFUENTES VILLA |
|---|---|
| Имя/Название | Teresa de Jesus |
| Полное имя/Название | Teresa de Jesus CIFUENTES VILLA |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | CIFUENTES VILLA |
|---|---|
| Имя/Название | Maria Teresa |
| Полное имя/Название | Maria Teresa CIFUENTES VILLA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (5)
| Улицa | c/o ROBLE DE MINAS S.A. |
|---|---|
| Город | Medellin |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia |
| Улицa | c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A. |
|---|---|
| Город | Bogota |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogota, Colombia |
| Улицa | Avenida Xochilt No. 4262-10, Colonia Prados Tepeyac |
|---|---|
| Город | Zapopan |
| Стpaнa | Мексика |
| Почтовый индекc | C |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Avenida Xochilt No. 4262-10, Colonia Prados Tepeyac, Zapopan, C.P. 45050, Jalisco, Mexico |
| Улицa | c/o RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Город | Huixquilucan |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Estado de Mexico |
| Полный адрес | c/o RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico |
| Улицa | Privada Paseo de las Montanas No. 100, Colonia Club de Golf Santa Anita |
|---|---|
| Город | Tlacumulco de Zuniga |
| Стpaнa | Мексика |
| Почтовый индекc | C |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Privada Paseo de las Montanas No. 100, Colonia Club de Golf Santa Anita, Tlacumulco de Zuniga, C.P. 45640, Jalisco, Mexico |
Данные о рождении (2)
| Mесто | Medellin, Colombia |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (4)
| Тип | Cedula No.: 32505252 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
| Тип | Passport: AJ111604 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
| Тип | R.F.C.: CIVT530613DI0 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Тип | C.U.R.P.: CIVT530613MNEFLR00 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 03.05.2025. 16:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).