Viktor Aleksandrovich MARKELOV
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Global Anti-Corruption |
| Входит в список (1) | 26.04.2021 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | MARKELOV |
|---|---|
| Имя/Название | Viktor |
| Второе имя/Название | Aleksandrovich |
| Полное имя/Название | Viktor Aleksandrovich MARKELOV |
| Тип | Имя |
| Описание | Businessman |
| Фамилия/Название | MARKELOV |
|---|---|
| Имя/Название | Viktor |
| Второе имя/Название | Alexandrovich |
| Полное имя/Название | Viktor Alexandrovich MARKELOV |
| Тип | Вариант основного имени |
| Описание | Businessman |
| Полное имя/Название | Виктор Александрович МАРКЕЛОВ |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Россия |
|---|
Данные о рождении (1)
| Дата рождения | |
|---|---|
| Mесто | Leninskoye village, Uzganskiy District, Osh region |
| Стpaнa | Киргизия |
Обоснование (2)
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. Markelov participated in the fraud through his involvement, in particular, in the improper transfer of ownership of the company Parfenion and the submission of applications for fraudulent tax rebates. His actions facilitated or provided support for the serious corruption. |
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. MARKELOV participated in the fraud through his involvement, in particular, in the improper transfer of ownership of the company Parfenion and the submission of applications for fraudulent tax rebates. His actions facilitated or provided support for the serious corruption. |
Исторические данные
Имена/Названия (2)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Markelov |
| Имя/Название | Viktor |
| Второе имя/Название | Aleksandrovich |
| Полное имя/Название | Markelov Viktor Aleksandrovich |
| Тип | Главный псевдоним |
| Описание | Businessman |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Markelov |
| Имя/Название | Viktor |
| Второе имя/Название | Alexandrovich |
| Полное имя/Название | Markelov Viktor Alexandrovich |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Описание | Businessman |
Данные о рождении (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Дата рождения | |
| Mесто | Leninskoye village, Uzganskiy District, Osh region |
| Стpaнa | Киргизия |
Обновленный: 30.04.2025. 01:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).